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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DEL SISTEMA AML ADVANTAGE

Los presentes términos y condiciones regulan el acceso y uso de la plataforma tecnológica AML Advantage, propiedad exclusiva de ADVANCED TECHNOLOGY CONSULTING, S.A. DE C.V., comercialmente conocida como AML Consulting, que en este documento se referirá como “AML Consulting”.

El usuario, al completar el proceso de registro, declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente estos términos y condiciones.

1. CONDICIONES GENERALES

AML Consulting facilita al usuario, en función del tipo de acceso autorizado (cliente, demo web o integración API), una licencia limitada, no exclusiva, temporal y revocable, para el uso del sistema AML Advantage. Esta licencia permite al usuario utilizar determinadas funcionalidades asociadas con la verificación de listas internacionales, evaluación de riesgos o uso de formularios electrónicos inteligentes, según la naturaleza del acceso otorgado.

El alcance de cada tipo de acceso está definido por:

• Las ofertas comerciales y contratos formalmente suscritos (para clientes);
• Las condiciones publicadas en nuestra web oficial www.amlconsulting.com o redes sociales oficiales de AML Consulting (para acceso demo o API DevConnect).

AML Consulting se reserva el derecho de actualizar o modificar estos términos en cualquier momento, por lo que se recomienda al usuario revisarlos periódicamente en este mismo portal.

2. REGISTRO DE USUARIO

Para acceder al sistema, el usuario debe:

1. Completar todos los campos del formulario de registro.
2. Aceptar estos Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.
3. Utilizar exclusivamente cuentas de correo electrónico institucional (con dominio corporativo válido).
4. Seleccionar el tipo de acceso solicitado.
5. Esperar la revisión de su solicitud, la cual será validada por el equipo de AML Consulting dentro de un plazo estimado de 48 horas hábiles.

Nota: El envío del formulario no implica la aprobación automática del acceso. AML Consulting se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier solicitud, así como de requerir información adicional si lo considera necesario.

3. ACCESO Y USO

El acceso al sistema se realiza mediante las credenciales proporcionadas por el usuario al momento del registro. Estas credenciales son personales, confidenciales e intransferibles. El usuario será responsable exclusivo por su resguardo y uso.

Queda estrictamente prohibido:

• Compartir usuarios o contraseñas con terceros.
• Utilizar el sistema para fines distintos a los autorizados según el tipo de acceso.
• Interferir, alterar o intentar vulnerar la seguridad del sistema.
• Modificar, descompilar o hacer ingeniería inversa del sistema.
• Utilizar los servicios con fines comerciales en accesos demo o API gratuita.

3 bis. FINALIDAD DEL ACCESO Y USO DEMO O API GRATUITA

El acceso a las versiones demo del sistema AML Advantage, ya sea mediante la plataforma web o a través de la API AMLAdvantage-DevConnect, está destinado exclusivamente a fines institucionales. Al registrarse, el usuario declara que actúa para una entidad debidamente constituida y que utilizará el acceso con el objetivo de evaluar su posible adopción para dicha organización.

No está permitido utilizar los accesos demo con fines personales, de carácter individual o ajenos a la institución detallada en el formulario de registro.

Asimismo, queda expresamente prohibido el uso del acceso demo con fines de comparación técnica, ingeniería inversa, replicación funcional, evaluación de mercado, benchmarking, o cualquier otra práctica que tenga por objeto replicar, analizar o comparar el funcionamiento de la plataforma AML Advantage con soluciones similares existentes o por desarrollar.

AML Consulting se reserva el derecho de revocar el acceso sin previo aviso si identifica, presume razonablemente o detecta indicios de que el acceso ha sido solicitado o utilizado con alguna de las finalidades antes mencionadas, o por usuarios que no correspondan a la entidad declarada.

4. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El usuario se compromete a utilizar la información del sistema única y exclusivamente para los fines autorizados, conservando la debida confidencialidad sobre los datos a los que tenga acceso.

AML Consulting garantiza que:

• No se almacenan logs de consulta individuales en los accesos demo ni en AMLAdvantage-DevConnect.
• Solo se conservan datos estadísticos agregados y anónimos, con fines técnicos y de mejora del servicio.
• Se recomienda al usuario conservar sus propios respaldos si así lo requiere, ya que AML Consulting no conserva históricos de búsqueda en accesos de prueba.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del sistema AML Advantage y sus componentes pertenecen exclusivamente a ADVANCED TECHNOLOGY CONSULTING, S.A. DE C.V. El uso del sistema no transfiere al usuario ningún derecho de propiedad sobre el mismo.

6. POLÍTICA DE PRIVACIDAD ESPECÍFICA PARA AML ADVANTAGE

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable, AML Consulting informa que:

• Los datos recolectados durante el registro son utilizados exclusivamente para administrar el acceso, comunicación técnica y soporte del sistema AML Advantage.
• El tratamiento de datos se limita a la finalidad específica para la cual fueron recabados, conforme a los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad y confidencialidad.
• No se comparten con terceros ni se utilizan con fines comerciales ajenos a los servicios ofrecidos.
• El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) mediante el envío de un correo a info@amlconsulting.com con el asunto “Eliminación de datos AML Advantage”.
• No se utilizarán cookies de rastreo ni herramientas analíticas invasivas en este portal.

7. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

AML Consulting no garantiza la disponibilidad permanente del sistema en accesos demo o API gratuita, pudiendo suspender o eliminar el acceso en cualquier momento y sin previo aviso. Esto no genera derecho a indemnización ni obligación contractual alguna por parte de AML Consulting.

Además, el sistema utiliza datos públicos provenientes de fuentes oficiales o medios de comunicación. AML Consulting no es responsable de la veracidad, actualización o disponibilidad de enlaces externos contenidos en los registros.

8. RESPONSABILIDAD

El usuario es el único responsable del uso que haga del sistema, de la interpretación de los resultados obtenidos y de las decisiones que se deriven del mismo. AML Consulting no será responsable por daños directos o indirectos ocasionados por el mal uso, interpretación errónea o falta de resguardo por parte del usuario.

9. MODIFICACIONES

AML Consulting se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones en cualquier momento. Las versiones actualizadas estarán siempre disponibles para su consulta en el mismo sitio donde el usuario accedió a este documento.

Fecha de última actualización: 29/05/2025